乐歌人体工学科技股份有限公司
关于拟投资建造集装箱船舶的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、乐歌人体工学科技股份有限公司董事会审议通过同意公司投资建造1艘1,800TEU集装箱船舶，总建造费用为3,260万美元（合计人民币约2.07亿元），本公司或下属全资孙公司拟作为本次投资事项的投资主体；
2、因近期新造船市场波动较大且合同履约期较长，船舶建造过程中受到诸多不确定因素的影响，可能存在不能如期建造完成等风险；
3、本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组。本次投资建造船舶在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
一、对外投资概述
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司竞争力，加速公司境外业务发展，公司拟与国内一流船厂签订1艘1,800TEU集装箱船舶建造合同，上述集装箱船舶建造总价3,260万美元。
上述新建造船舶事项已经2022年1月27日召开的公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。
本次投资不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
黄海造船有限公司
注册资本：110,000万元
注册地址：荣成市石岛黄海中路18号
法定代表人：赵建平
营业期限：1999-03-10 至 2029-03-09
经营范围：设计和修造各种船舶；设计和制造各种船用机械、渔业机械、钢结构件；木制品和家具的制造与销售及船舶内装的设计、制造及安装销售；经营进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）；批发零售钢材、木材、五金交电、船舶配件；房屋出租。以下限分公司经营：餐饮、住宿、经销日用百货、饮料、烟。外科医疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）
关联关系：本公司与黄海造船有限公司不存在关联关系。
类似交易情况：公司未与黄海造船有限公司发生类似交易情况。
履约能力分析：黄海造船有限公司注册资金11亿元，资产总额40亿元，占地面积85万平方米，在职职工及外协施工人员近万人，具有国家甲级设计资格、一类甲级建造资质。通过了ISO9001质量管理和环境、职业健康安全“三合一”的资质体系认证及能源管理体系认证。可修造50000DWT以下各种高技术含量、高附加值船舶。公司具有年造船80万吨的能力；在大洋性和过洋性渔船建造方面，年可建造交付远洋渔船400艘，设计及建造能力居国内首位。2014年“黄海造船”注册商标获批国家造船行业唯一的“驰名商标”。经营规模较大，信用优良，具有较强的履约能力。
三、船舶建造合同主要条款
买方：乐歌人体工学科技股份有限公司
卖方：黄海造船有限公司
1. 交易标的：1艘1,800TEU集装箱船舶
2. 交易价格：合计3,260万美元
3. 结算方式：按照船舶的建造进度分五期支付船款，分别为：相关合同签订且卖方开具保函后的5个工作日内；买方收到卖方的书面付款通知、船级社关于本船开工的书面确认文件的扫描件后的5个工作日内；买方收到卖方的书面付款通知、船级社关于本船第一个分段上船台的书面确认文件的扫描件后的30个工作日内；买方收到卖方的书面付款通知、船级社关于本船出坞下水的书面确认文件的扫描件后的5个工作日内；交船时；付款比例分别为20%、20%、20%、20%、20%。
4. 生效条件：本合同应在满足下列所有条件后生效
（1）本合同的双方法定代表人或法定代表人授权的代表在本合同正本上签字并加盖公司印章；
（2）买方公司董事会批准本合同；
（3）卖方向买方开具公司保函；
（4）买方按照合同约定向卖方支付第一期造船进度款。
5. 交船时间：2023年3月31日。
6. 主要违约责任：
（1）卖方违约责任
（a）除按照规定或者双方约定不视为延期的情形外，卖方在原定交船日期后30日内交船，合同价款不变；在原定交船期后30日至210日内交船，每天按比例减少3,500美元；在原定交船日期210日后未交船，则买方有权解除合同或者重新约定交船期限以及合同价款。
（b）出现以下情况，买方有权解除合同：卖方无正当事由停工60日；卖方进入破产程序；卖方出口船舶相关的资质失效；卖方未经买方事先书面同意，将其在本合同项下的义务和责任转让给第三方；卖方未能提供持续有效的公司退款保函。
（2）买方违约责任
(a)买方未能按照规定的日期付款，则需自规定的付款日后的第一天开始，按照每年5%的利率，向卖方支付利息；
(b)按照合同约定，认定为买方违约的，买方还应支付卖方因该违约而合理产生的所有成本、费用；
(c)买方违约行为超过5个工作日的，卖方有权延长交货日期；买方在收到卖方的违约通知后20日内仍未修正其违约行为的，卖方有权相应延长交付期限、解除合同或留置船舶。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
自2020年以来，全球新冠疫情持续蔓延，海外各国港口效率普遍低下，供应链安全性、及时性、可靠性和经济性受到严峻挑战。当前，国际贸易正处于贴牌出海向品牌出海的转型发展期，消费品电商线上消费趋势持续加强，公司线上业务稳健快速成长。为进一步提升电商购物快速到货的用户体验，缩短交货周期，提升存货周转率，推动公司公共海外仓业务与头程海运一体化运营，带动更多中小企业品牌出海，降低物流成本对品牌运营的扰动，经董事会研究决定，公司拟通过造船或租船等方式加强供应链安全、提升供应链效率，降低运输成本。本次拟投资建造的集装箱船，预计将于2023年交付，短期内不会对公司经营状况构成实质的影响。
五、风险提示
因近期新造船市场波动较大且合同履约期较长，船舶建造过程中受到诸多不确定因素的影响，可能存在不能如期建造完成等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;
3、船舶建造合同。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2022年1月27日
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