希腊“凯莉”走私事件还没完，后续来了！
据欧洲检察官办公室（EPPO）9月15号消息，继6月突袭行动（Calypso行动）查扣了近500个柜子后，EPPO在后续追查中，再次于希腊比雷埃夫斯港查获 1945 个从中国运抵的集装箱！
截至目前，基于该行动查扣的集装箱总数已达到 2435 个，Calypso行动也成为欧盟迄今为止查获集装箱规模最大的一场行动！
今年6月，欧盟开展了一场调查范围涵盖14个国家的联合行动“Calypso”，侦破了一起以华人头目“凯莉”为首的犯罪团伙涉走私、VAT欺诈、官员贿赂腐败以及洗钱等严重罪行的特大案件。
当时在该行动中，欧盟方面共查扣了大量非法进口产自中国的纺织品、鞋类、e-bike以及近500个柜子，并抓获了包括希腊海关官员、报关员（清关代理）等在内的十人。
后续追查 根据昨日发布的最新通报显示，后续调查中，EPPO瞄准了几个犯罪网络，这些网络主要由华人控制，管理着从中国进口到欧盟的商品的整个流通环节。 包括在欧盟成员国之间的分销以及向最终客户的销售，同时逃避关税并实施大规模增值税（VAT）欺诈，以及参与洗钱并将利润汇回中国。 同时也在调查中，查扣另外1935个相关的集装箱。 “首批500个集装箱在6月份的突袭行动中被查获。另有1935个运往欧盟的集装箱在抵达比雷埃夫斯港时被查获，使总数达到2435个。” 通报称，这些集装箱中装载着的货物同样还是电动自行车、纺织品和鞋类等，将与此前被查扣的集装箱一起被检查。 对已扣柜子的查验情况 同据通报显示，迄今为止希腊海关也仅打开、检查了一部分查扣的集装箱，但即使如此，他们还是发现所有已被检查的集装箱都存在类似“虚假申报和低估价值”的欺诈行为。 同时，EPPO还说道：“至少有500个集装箱装满了电动自行车，其中360个尚未向海关申报，根据已知的作案手法，可以推测这些电动自行车可能存在申报错误且价值严重低估的情况，以规避适用于中国进口产品的反倾销税。” 据EPPO保守估计，每个集装箱中只有10-15%的电动自行车进行了申报，仅计算电动自行车这一项，可能就预计给欧盟造成造成了2500万欧元未缴关税和1250万欧元增值税的损失。 并补充道：该欺诈机制已持续至少8年，估计给欧盟造成至少3.5亿欧元的关税损失和4.5亿欧元的增值税损失。 6人被起诉，1名报关员上周被抓 另据悉，截至目前，因为这起事件，EPPO已对2名海关官员和4名报关员在内的6人提起诉讼。 指控他们涉嫌参与犯罪网络，多次提供虚假证明、教唆海关欺诈，向欧盟市场大量投放以欺诈手段从中国进口的商品，逃避关税和增值税，以及非法获利并损害欧盟预算超过87.1万欧元。 此外，于上周五，EPPO还再次抓捕了一名报关员，目前正处于拘留中。 据EPPO称，被调查的报关行均涉嫌“多年来每月申报进口相同数量的集装箱”。
来源：大货代
{{comment.user.nickName}} (楼主)
{{comment.time}} 回复({{comment.childAmount}}) 点赞({{comment.voteUpAmount}}) 点赞({{comment.voteUpAmount}})